В Одесі шахрай ошукав громадян на понад 42 мільйони гривень

В Одесі зловмисник створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку і переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера – фахівця з торгівлі криптовалютою. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу, фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність.

Щоб зміцнити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків». Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося – усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

За шахрайство чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.