В Одессе разоблачили крупный конвертационный центр

«Конвертационный центр», с целью занижения налоговых обязательств, предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики с формированием безосновательного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и завышение валовых расходов по налогу на прибыль.

Указанной группой лиц, для прикрытия незаконной деятельности, был создан ряд субъектов хозяйствования (юридических лиц) без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности.

На протяжении продолжительного периода времени, лица занимались незаконным формированием налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики и конвертацией денежных средств в денежную наличность.

Главный офис «конвертационного центра», завуалированный под деятельность станции технического обслуживания автомобилей, находился в г. Одессе, а одно из его офисных помещений в одном из бизнесов-центров г. Одессы.

Общий объем «проконвертированных» средств с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности на протяжении 2015-2016гг. составил около 200 млн. грн., а сумма «схемного» налога на добавленную стоимость составила 33 млн. грн.

Сотрудниками фискальной службы Одесской области проведено 17 обысков, в ходе которых выявлены и изъяты документы, денежные средства, печати, штампы, ноутбуки, мобильные телефоны и носители информации. Обыски проведены в рамках криминального проведения по признакам ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

Всего изъято 102 печати предприятий и почти 800 тыс.грн. наличных средств.

Следственные действия продолжаются.