В Одессе раскрыли схему мошенничества с банковскими картами

Используя банковские карты, открытые на свое же имя, мошенники проводили одновременно операции с использованием одного и того же тайного пароля на разных банкоматах, расположенных на территории г. Одессы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, таким образом преступники незаконно провели более 1100 мошеннических транзакций, в результате чего завладели денежными средствами банка в размере около двух миллионов гривен.

Установлено, что между членами группы были четко распределены обязанности: организаторы подбирали лиц для преступной деятельности группы и получали персональный пароль, а исполнители проводили незаконные транзакции с использованием этого пароля.

В ходе досудебного расследования в январе текущего года полицейскими Причерноморского, Подольского и Приднепровского управлений киберполиции были проведены одновременные обыски по местам проживания и регистрации мошенников.

В результате были выявлены доказательства преступной деятельности и задержаны четверо участников преступной группы, один из которых — организатор.

Через некоторое время было установлено местонахождение еще одного организатора преступной группы и гражданку, причастную к деятельности преступной группы. «Всем им было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, — рассказал руководитель Причерноморского Управления киберполиции Департамента киберполиции Нацполиции Украины Юрий Выходец, — четверым злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, двое — помещены под домашний арест».

Сейчас материалы данного производства с обвинительными актами находятся на рассмотрении в суде. С целью возмещения нанесенного ущерба, на имущество злоумышленников наложен арест.

Следственные действия продолжаются. Принимаются меры по установлению остальных членов организованной преступной группы.