В Одессе прищучили валютчиков

Работники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области с 1 октября проводят мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил валютных операций, а именно — выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращения деятельности так называемых «валютчиков».

Как сообщает пресс-служба ведомства, за период проведения мероприятий правоохранители обнаружили 63 факта нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму около 40 тысяч долларов США, почти 318 тысяч гривен, 2794 евро и около 14 тысяч российских рублей.

По всем фактам составлены административные протоколы по ч.1 ст.162 (нарушение правил о валютных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также правоохранители обнаружили 2 пункта обмена валюты и совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области проверили деятельность обществ с ограниченной ответственностью, сотрудники которых занимаются валютными операциями. В ходе проверок выявлено системных нарушениях валютного законодательства Украины.

Работа в данном направлении продолжается.