В Одессе прикрыли фиктивный бизнес с миллиардным оборотом

В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины

Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно переводила в наличные средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличностью. Он доставлял 3200000. Грн. к одному из офисных помещений «конвертационного» центра.

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16 500 000. грн., Которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.