Одесситы незаконно обналичили более 2 миллиардов гривен

Правоохранители разоблачили преступную группу в составе 12 человек, которая организовала конвертационный центр и использовала его для получения незаконной прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.

«Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности», — комментируют в пресс-службе ведомства.

Все печати и документы, которыми пользовались члены группировки, были поддельными. Схема получения денег была такова: сначала злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия, по реквизитам которых в будущем проводили бестоварные операции. Деньги они держали в нескольких банках города, в которых специально для этого дела открыли счета.

При обыске помещения центра были изъяты фиктивная финансовая документация, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику. В инкасаторской машине правоохранители обнаружили 10 миллионов гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Меру пресечения для злоумышленников будет определять суд. Согласно законодательству Украины, за подобные деяния им грозит от 5 до 8 лет лишения  свободы.