Житель Одесской области провернул грандиозную аферу

В Одесской области правоохранители разоблачили мошенника, обокравшего один из банков на 1 млн гривен. В хорошо продуманной афере участвовали еще два сообщника. Одному из фигурантов схемы ограбления полиция объявила о подозрении.

Злоумышленник зарегистрировал фирму, которая якобы специализируется на реализации товаров по всему миру, после чего открыл для нее счет в банке и получил там карточку.

Для того, чтобы провернуть аферу, он использовал системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины.

Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через интернет оформлял «возврат товара». Пока банк проводил возврат транзакции, фигурант по нескольким банкоматам снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

В отношении кибермошенника начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Источник