Одесский «конверт», лишивший государство на 100 миллионов гривен, разоблачен СБУ

По данным пресс-службу СБУ, конвертационный центр плотно работал с 30 коммерческими предприятиями, основным видом деятельности которых был экспорт и импорт различных товаров.

При этом основной преступный доход дельцы получали в результате перевода и обналичивания денежных средств своих подопечных, а также «ухода» от уплаты обязательных налоговых платежей.

Как следствие – государство лишилось более чем 100 миллионов гривен, прикарманенных «белыми воротничками».

Сотрудниками спецслужбы по результатам проведения обысков офисных и жилых помещений обнаружено и изъято значительное количество вещественных доказательств (бухгалтерская документация, более 30 печатей фиктивных структур, прочее).

Таким образом, наряду с другими носителями информации и предметами, найденное составит убедительную доказательную базу для принятия судом адекватного правового решения в отношении участников преступной группы.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.